公告日期：2017-12-12

公告编号： 2017-064

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证券代码： 838407 证券简称： 中投股份 主办券商： 信达证券

中投（天津）热力股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

中投（天津）热力股份有限公司(以下简称“ 公司” )第一届董事

会第十八次会议于 2017年 12月 11日上午 10:00在公司会议室召开。

会议通知于 2017 年 12 月 9 日以书面的方式发出，会议通知中包括了

会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、 内容和方式。

会议由董事长于海林主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席

董事 5 人。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》

和《中投（天津）热力股份有限公司章程》、《中投（天津）热力股份

有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

（ 一） 审议通过《 关于变更公司经营范围的议案》。

议案内容：

为了适应公司的发展需要，进一步拓宽公司的业务范围，公司拟

增加经营范围， 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《 中投（天津）热力股份

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-064

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有限公司关于变更公司经营范围和修改公司章程的公告》 （公告编号：

2017-066）。

表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容： 由于公司拟增加经营范围，为保持《公司章程》与公

司实际情况的一致性， 拟对《公司章程》中经营范围条款做出相应修

改，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（ www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公司关

于变更公司经营范围和修改公司章程的公告》（公告编号： 2017-066）。

表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（ 三） 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议

案》

议案内容： 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份

有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2017-067）。

公告编号： 2017-064

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表决结果： 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事于海林回避表决。

提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《 关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大

会的议案》

议案内容：具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份

有限公司关于召开 2017 年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编

号： 2017-068）。

表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第十八次会议决

议》。

中投（天津）热力股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日


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