公告日期：2017-10-16

公告编号： 2017-061

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证券代码： 838407 证券简称： 中投股份 主办券商： 信达证券

中投(天津)热力股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 10 月 14 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 于海林

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台披露了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开和

议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中投(天津)热力

股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-061

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持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公

司股票发行方案》（公告编号： 2017-057）。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项,出席会议的股东于海林及其于海林母

亲刘金霞、于海林弟弟于海军回避表决,回避表决股份数 41,470,000

股,其他股东按正常程序进行表决。

(二)审议通过《关于签署附生效条件<股票认购协议>的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公

司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2017-056）。

2、议案表决结果：

同意股数 18,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项,出席会议的股东于海林及其于海林母

亲刘金霞、于海林弟弟于海军回避表决,回避表决股份数 41,470,000

股,其他股东按正常程序进行表决。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公

司关于修改公司章程的公告》（公告编号： 2017-058）。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉不及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公

司募集资金管理制度》（公告编号： 2017-059）。

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2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉不及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于批准设立募集资金专用账户的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热……
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