公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-038



证券代码：838405 证券简称：鸟瞰智能 主办券商：西南证券



杭州鸟瞰智能科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月30日



2、会议召开地点：杭州市余杭区五常街道文一西路998号1幢



1306B室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长袁兰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



公告编号：2017-038



有表决权的股份8,088,709股，占公司股份总数的64.71%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》



1、议案内容



根据公司《2017年半年度报告》数据，截止2017年6月30日，



公司累积未分配利润为 11,299,456.69元，累计盈余公积



377,392.77元，累计资本公积为21,447,029.29元,资本公积均为公



司股票发行溢价部分形成的资本公积金。根据公司当前经营情况、现金流状况以及资本公积情况，基于对公司未来可持续发展和投资者利益等因素的综合考虑，公司拟进行资本公积转增股本，议案具体内容如下：



公司拟以现有总股本12,499,999股为基数，以资本公积向股权



登记日登记在册的全体股东每10股转增10股。本次转增股本的资本



公积12,499,999全部为资本（股本）溢价部分，股东无需缴纳所得



税。资本公积转增股本后，公司总股本将由目前的12,499,999股增



至24,999,998股，最终以中国证券结算有限公司确认为准。



2、议案表决结果：



同意股数 8,088,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



公告编号：2017-038



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



本次资本公积转增股本完成后，公司的总股本增至 24,999,998



股。根据《中华人民共和国公司法》等相关规则制度的规定，结合公司实际情况，现拟对公司《公司章程》（以下简称“章程”）作如下修订：



原《章程》第十八条为“公司股份总数为12,499,999股，全部



为普通股，无其他种类股。”



修改为“公司股份总数为24,999,998股，全部为普通股，无其



他种类股。”



2、议案表决结果：



同意股数 8,088,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《杭州鸟瞰智能科技股份有限公司2017年第三次临时股东



大会决议》。



杭州鸟瞰智能科技股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。