公告日期：2019-02-20

公告编号：2019-003

证券代码：838400 证券简称：台冠电子 主办券商：中泰证券

河南台冠电子科技股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月17日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席项希德

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况





公告编号：2019-003

（一）审议通过《关于选举项希德继续担任第二届监事会监事的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期于2019年2月15日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名项希德继续任公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年3月7日至2022年3月6日止。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。



经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举李金平继续担任第二届监事会监事的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期于2019年2月15日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名李金平继续任公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年3月7日至2022年3月6日止。为了确保监事



公告编号：2019-003

会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。



经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《河南台冠电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》



河南台冠电子科技股份有限公司

监事会

2019年2月20日


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