公告日期：2018-04-19

证券代码：838400 证券简称：台冠电子 主办券商：中泰证券



河南台冠电子科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》等规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月10日09时00分



结束时间：2018年05月10日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师事务所见证律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一） 《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》



（二） 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



（三） 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



（四） 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



（五）《关于<2017年度利润分配方案>的议案》



（六）《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



（七）《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；



5、办理登记手续、可信函、传真及现场登记方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年05月10日08时00分至08时50分



(三)登记地点:



公司办公室



四、其他



(一)会议联系方式



1.联系地址：河南省新乡市新长北线16公里处路北（延津县榆



东产业集聚区）



2.邮政编码：453000



3.联系人：赵卫华



4.联系电话：13653902609



5.传真：0373-7722282



(二)会议费用：本次会议预期半天，股东与会产生的交通、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《河南台冠电子科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



（二）《河南台冠电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



河南台冠电子科技股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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