公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-002



证券代码：838400 证券简称：台冠电子 主办券商：中泰证券



河南台冠电子科技股份有限公司



董事、副总经理兼董秘辞职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



(一) 基本情况



本公司董事会于2018年2月11日收到董事、副总经理、财务负



责人、董事会秘书杨宏民先生递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书直接持有公司股份1,600,000股，占公司股本的8.00%。杨宏民先生辞职后继续担任公司财务负责人职务。(二)辞职原因



因公司发展需要及个人原因，请求辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



杨宏民先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快履行董事补选工作。在新任董事就任前，杨宏民先生仍依照相关的规定履行相应董事职责。



公告编号：2018-002



(二)对公司生产、经营上的影响



在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司董事长、总经理于林先生为公司信息披露事务负责人。杨宏民先生辞职后，继续担任公司财务负责人职务，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司董事会对杨宏民先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间对公司的经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。



三、备查文件



杨宏民先生提交的《辞职书》。



河南台冠电子科技股份有限公司



董事会



2018年2月12日




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