公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001



证券代码：838400 证券简称：台冠电子 主办券商：中泰证券



河南台冠电子科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长于林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



公告编号：2018-001



1.议案内容



公司关联方于林、于翔、雷隆彪、周树强、杨宏民、项希德、王仲军、李忠国2018年度无偿为公司提供财务资助不超过1500万元；公司关联方于林、李晓慧、杨宏民、贺萍无偿为公司向金融机构申请贷款或授信额度提供担保不超过2000万元。



2.议案表决结果



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



鉴于全体股东均属于关联方，回避表决将导致股东大会无法表决，根据本公司章程第九十三条的规定，本次会议未做回避处理，由全体股东投票表决。



三、备查文件目录



《河南台冠电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



河南台冠电子科技股份有限公司



董事会



2018年1月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。