公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-038



证券代码：838400 证券简称：台冠电子 主办券商：中泰证券



河南台冠电子科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



河南台冠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2017年8月11日以书面方式发出，会议于2017年8月22日上午10：00在公司会议室召开。



公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主



席项希德主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:



1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公



司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让 公告编号：2017-038



系统有限责任公司的各项规定,未发现公司《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



三、备查文件



《河南台冠电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



河南台冠电子科技股份有限公司



监事会



2017年8月23日




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