公告日期：2017-08-03

证券代码：838400 证券简称：台冠电子 主办券商：中泰证券



河南台冠电子科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月3日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长于林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份20,000,000



股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向股东于翔借入款项108.00万元人民币的议案》



议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东于翔借入款项108.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。



议案表决结果：同意股数8,320,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：关联股东于翔（持股2,700,000股，占公司股份总数13.50%）、于林（于翔兄弟，持股8,980,000股,占公司股份总数44.90%）回避表决。



（二）审议通过《关于公司向股东雷隆彪借入款项100.80万元人民币的议案》；



议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东雷隆彪借入款项100.80万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。



议案表决结果：同意股数17,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：关联股东雷隆彪（持股2,520,000股，占公司股份总数12.60%）回避表决。



（三）审议通过《关于公司向股东周树强借入款项72.00万元人民币的议案》；



议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东周树强借入款项72.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保



议案表决结果：同意股数18,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：关联股东周树强（持股1,800,000股，占公司股份总数9.00%）回避表决。



（四）审议通过《关于公司向股东项希德借入款项36.00万元人民币的议案》；



议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东项希德借入款项36.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。



议案表决结果：同意股数19,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：关联股东项希德（持股900,000股，占公司股份总数4.50%）回避表决。



（五）审议通过《关于公司向股东王仲军借入款项36.00万元人民币的议案》；



议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东王仲军借入款项36.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。



议案表决结果：同意股数19,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



回避表决情况：关联股东王仲军（持股900,000股，占公司股份总数4.50%）回避表决。



（六）审议通过《关于公司向股东李忠国借入款项24.00万元人民币的议案》；……
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