公告日期：2017-07-19

公告编号：2017-033



证券代码：838400 证券简称：台冠电子 主办券商：中泰证券



河南台冠电子科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



河南台冠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2017年7月16日以书面通知的方式发出，会议于2017年 7月18 日上午8：00在公司会议室召开。



本次董事会会议应到董事五人，实到董事五人。监事会成员列席了会议。会议由公司董事长于林主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。



二、议案审议和表决情况



会议以记名投票表决的方式，审议通过以下议案：



1、审议通过《关于公司向股东于翔借入款项108.00万元人民币



的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东于翔借入款项108.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。



议案表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：于翔持有公司 13.50%股权，系公司股东、控股



股东及实际控制人于林兄弟，关联董事于林回避表决。



2、审议通过《关于公司向股东雷隆彪借入款项100.80万元人民



币的议案》，并提交股东大会审议；



公告编号：2017-033



议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东雷隆彪借入款项100.80万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。 议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。回避表决情况：无。



3、审议通过《关于公司向股东周树强借入款项72.00万元人民



币的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东周树强借入款项72.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。



议案表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：关联董事周树强回避表决。



4、审议通过《关于公司向股东项希德借入款项36.00万元人民



币的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东项希德借入款项36.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。



议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无。



5、审议通过《关于公司向股东王仲军借入款项36.00万元人民



币的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东王仲军借入款项36.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。



议案表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：关联董事王仲军回避表决。



6、审议通过《关于公司向股东李忠国借入款项24.00万元人民



币的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东李忠国借入 公告编号：2017-033



款项24.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。



议案表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：关联董事李忠国回避表决。



7、审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟定于2017年8月3日召开公司2017年第五次



临时股东大会，审议上述议案。



议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



三、备查文件



1.《河南台冠电……
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