公告日期：2017-06-28

证券代码：838400 证券简称：台冠电子 主办券商：中泰证券



河南台冠电子科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



河南台冠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2017年6月17日以书面通知的方式发出，会议于2017年6月28日上午8：00在公司会议室召开。



本次董事会会议应到董事五人，实到董事五人。监事会成员列席了会议。会议由公司董事长于林主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决的方式，审议通过以下议案：



1、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：《股东大会议事规则》。



议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



2、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：《董事会议事规则》。



议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



3、审议通过《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：《关联交易决策制度》。



议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



4、审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：《对外投资管理制度》。



议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



5、审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：《对外担保管理制度》。



议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



6、审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：《利润分配管理制度》。



议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



7、审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：《募集资金管理制度》。



议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



8、审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：《承诺管理制度》。



议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



9、审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。



议案内容：提请于2017年7月13日上午8：30召开公司2017年第四次临时股东大会，审议相关议案。



议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



三、备查文件



《河南台冠电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



河南台冠电子科技股份有限公司



董事会



2017年6月28日




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