公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-026



证券代码：838400 证券简称：台冠电子 主办券商：中泰证券



河南台冠电子科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月31日8：30-10：30



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长于林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份20,000,000



股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》议案内容：由于公司经营发展需要，拟在经营范围中增加进出口贸易业务。同时根据《公司法》规定对《公司章程》进行修订。



公告编号：2017-026



《公司章程》第十四条修订内容:



变更前:经登记机关核准，公司经营范围为:生产新型片式元器件、电子产品、销售自产产品。



变更后:经登记机关核准，公司经营范围为:生产新型片式元器件、电子产品、销售自产产品，进出口贸易。



最终经营范围以工商管理部门登记为准。



议案表决结果：同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



三、备查文件



《河南台冠电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会



决议》



特此公告。



河南台冠电子科技股份有限公司



董事会



2017年5月31日




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