公告日期：2017-05-09

证券代码：838400 证券简称：台冠电子 主办券商：中泰证券



河南台冠电子科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月8日8：30-10：30



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长于林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份20,000,000



股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



议案表决结果：同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



议案内容：《2016年度监事会工作报告》



议案表决结果：同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



议案表决结果：同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



议案表决结果：同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》；



议案内容：《2016年年度报告及摘要》



议案表决结果：同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》；



议案内容：为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。



议案表决结果：同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议《关于<控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》；



议案内容：《控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明》议案表决结果：同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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