公告日期：2017-04-17

证券代码：838400 证券简称：台冠电子 主办券商：中泰证券



河南台冠电子科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月8日上午8时30分



结束时间：2017年5月8日上午10时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、董事、监事、高级管理人员。



3、河南尤扬律师事务所律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



（二）审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



（三）审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



（四）审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



（五）审议《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



（六）审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



（七）审议《关于<控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》



（八）审议《关于<继续聘用北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构>的议案》



（九）审议《关于于林、李晓慧、杨宏民、贺萍为中国邮政储蓄银行股份有限公司新乡市分行授予公司的 260 万元授信额度提供担保的议案》



（十）审议《关于于林、李晓慧为中国银行股份有限公司新乡分行授予公司的300万元短期流资贷款及300万元银行承兑汇票敞口提供担保的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式：现场登记



（二）登记时间:2017年5月8日 上午8：00-8：30



（三）登记地点：公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



1.联系地址：河南省新乡市新长北线16公司处路北（延津县榆



东产业集聚区）



2.邮政编码：453000



3.联系人：赵卫华



4.联系电话：13653902609



5.传真：0373-7722282



（二）会议费用：本次大会预期半天，出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1.《河南台冠电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



2.《河南台冠电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



特此公告。



河南台冠电子科技股份有限公司



董事会



2017年4月17日




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