公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-026



证券代码：838398 证券简称：佑泽股份 主办券商：国信证券



上海佑泽服饰股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海佑泽服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年9月1日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月22日以邮件方式通知到各位董事。会议应到董事5人，实到董事4人（已离职董事孙丽缺席）。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李祖亮先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



本次会议一致通过以下议案：



1、《关于提名公司董事候选人的议案》



议案内容：公司拟选举李州为公司董事，任期自2017年第三次临



时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。



表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



本议案尚需2017年第三次临时股东大会审议。



2、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟于2017年9月20日召开2017年第三次临时



公告编号：2017-026



股东大会。



表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



三、 备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》



上海佑泽服饰股份有限公司



董事会



2017年9月5日




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