公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-030

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐
南京科融数据系统股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦八层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-030

4.公司其他高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名费凡为公司董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事王晓穗先生已于 2024 年 9 月 9 日申请辞去公司董事职务，
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司内部治理结构，保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现补选公司
第三届董事会成员。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

费凡 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

26 日 时股东大会

王晓 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

穗 26 日 时股东大会

四、备查文件目录


公告编号：2024-030

《南京科融数据系统股份有限公司 2024 年第二次股东大会决议》

南京科融数据系统股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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