公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-015

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

南京科融数据系统股份有限公司定于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-009。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 57.5619%股份的股东南京福派投资合
伙企业（有限合伙）书面提交的《关于 2023 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，
提请在 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于修订〈南京科融数据系统股份有限公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟在 2023 年年度股东大会审议通过《2023 年年度权益分派预案》后，实施以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 2 股，并拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司
于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023
年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-013。
（三）审查意见说明


公告编号：2024-015

经审核，董事会认为股东南京福派投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东南京福派投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于 2023 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

南京科融数据系统股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。