公告日期：2024-04-26

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐
南京科融数据系统股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 09:00 至 12:00。预计会期 0.5
天。
（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838395 科融数据 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所见证律师。
（七）会议地点

南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦八层。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。
（二）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。
（三）审议《2023 年年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。
（四）审议《2024 年年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。
（五）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。
（六）审议《关于公司 2024 年向银行借款》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。
（八）审议《2023 年年度权益分派预案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。
（九）审议《2023 年年度监事会工作报告》


议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与……
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