公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐
南京科融数据系统股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：唐迪民
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-007

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席公司第三届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计（容诚审字[2023]210Z0039 号
审计报告），截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 37,986,986.09

公告编号：2023-007

元,资本公积为 9,301,517.26 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为9,301,517.26 元，其他资本公积为 0 元）。2022 年年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金红利（含税）。详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，编号为 2023-012。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)、公司《第三届监事会第四次会议决议》

(二)、公司监事会关于 2022 年年度报告的书面审核意见

南京科融数据系统股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

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