公告日期：2022-10-21

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈兵



6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》的

议案

1. .议案内容：



本次定向发行的目的为筹措公司整体发展需要的运营资金，满足公司战略

发展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，进一步完善员工与全体股东的 利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司持续稳定发 展。公司本次定向发行拟向员工持股平台定向发行股票，本次发行股票的种类 为人民币普通股。本次发行股票不超过 210 万股（含本数），预计募集资金总

额不超过 703.5 万元（含本数）。公司本次定向发行的价格为人民币 3.35 元/

股。



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中 小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关法律法规的规定，并结合 公司实际情况，公司制定了《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年股票定 向发行说明书》。

2.回避表决情况：



董事吴斌、郝苏、蒋伟利系本次员工持股计划的参与对象回避表决。

3.提交股东大会表决情况：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》

的议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟 就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次发行的募集资金。 该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束 后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协 议》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权》的议案

1.议案内容：



公司本次股票发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司 在册股东不享有本次发行的优先认购权，不做优先认购安排。

2.回避表决情况：



董事吴斌、郝苏、蒋伟利系本次员工持股计划的参与对象回避表决。

3.提交股东大会表决情况：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行

相关事宜》的议案

1.议案内容：



公司拟向特定对象定向发行股票，为合法高效地完成公司股票定向发行事 宜，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规规 定的范围内全权办理本次股票发行的有关事宜，包括但不限于：



（1）根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议 通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次股票发行的具体方案；



（2）聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；



（3）办理本次股票发行的备案审核事宜，包括但不限于：就本次股票发 行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、登记、备案、核准、同 意等手续；批准、……
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