公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-046



证券代码：838391 证券简称：菲鹏生物 主办券商：中信证券



菲鹏生物股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月13日



2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖台湾高科技园常虎高速西侧花莲路 5 号九层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长崔鹏



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开已经第四届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2017年9月25日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



公告编号：2017-046



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份50,502,880股，占公司股份总数的99.87%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司全资子公司广东菲鹏生物有限公司对外投资暨关联交易的议案》



1.议案内容



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菲鹏生物股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 383,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，深圳市雯博投资有限公司、宁波百奥投资管理中心（有限合伙）以及崔鹏均为关联股东，上述三位股东回避表决。



三、、备查文件目录



《菲鹏生物股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议决议》



菲鹏生物股份有限公司



董事会



2017年10月16日




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