公告日期：2017-08-25

证券代码：838391 证券简称：菲鹏生物 主办券商：中信证券



菲鹏生物股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



菲鹏生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2017年8月15日以书面方式及通讯方式发出通知，会议召集人为董事长崔鹏先生。公司应到董事6人，实际出席会议的董事6人。会议由董事长崔鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。



二、会议表决情况



会议以记名表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菲鹏生物股份有限公司2017年半年度报告》。



2、议案表决结果：



经表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。



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3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》



1、议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菲鹏生物股份有限公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。



2、议案表决结果：



经表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菲鹏生物股份有限公司会计政策变更报告》。



2、议案表决结果：



经表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》1、议案内容：



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具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菲鹏生物股份有限公司2017年第二次股票发行方案》。



2、议案表决结果：



经表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于公司本次定向发行股票募集资金的存放和收付，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将尽快与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金进行监管。



2、议案表决结果：



经表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于聘请本次定向发行股票相关中介机构的议案》



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1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟聘请中信证券股份有限公司、北京市中伦（深圳）律师事务所、天健会……
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