公告日期：2017-05-22

证券代码：838391 证券简称：菲鹏生物 主办券商：中信证券



菲鹏生物股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖台湾高科技园常虎高速西侧花莲路5号9楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长崔鹏



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开已经第四届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2017年4月26日发出， 满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份50,118,936股，占公司股份总数的99.11%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》



1.议案内容



由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数50,118,936股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》



1.议案内容



由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数50,118,936股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



对公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数50,118,936股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菲鹏生物股份有限公司2016年年度报告》和《菲鹏生物股份有限公司2016年年度报告摘要》的公告。2.议案表决结果：



同意股数50,118,936股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数50,118,936股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



以2016年度公司财务报表数据为依据，结合……
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