公告日期：2017-03-22

公告编号：2017-016



证券代码：838391 证券简称：菲鹏生物 主办券商：中信证券



菲鹏生物股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月21日



2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖台湾高科技园常虎高速西侧花莲路5号九层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长崔鹏



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开已经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2017年3月6日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



公告编号：2017-016



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份50,446,880股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于为全资子公司菲鹏国际有限公司提供内保外贷的议案》



1.议案内容



为满足全资子公司菲鹏国际有限公司（以下简称“菲鹏国际”）生产经营活动的资金需求,公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请办理担保总额不超过450万美元的内保外贷业务,最终由中国银行澳门分行向菲鹏国际发放累计不超过400万欧元的贷款,担保有效期为自融资事项发生之日起3年。



2.议案表决结果：



同意股数50,446,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《菲鹏生物股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》



菲鹏生物股份有限公司



董事会



2017年3月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。