公告日期：2016-12-08

公告编号：2016-015



证券代码：838391 证券简称：菲鹏生物 主办券商：中信证券



菲鹏生物股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月8日



2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖台湾高科技园常虎高速西侧花莲街5号9楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长崔鹏



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2016年 11月22日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



公告编号：2016-015



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份50,446,880股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于 2016 年半年度公司利润分配预案的议



案》



1.议案内容



根据公司《2016年半年度报告》（未经审计），截至2016年6月



30日止，母公司累计未分配利润余额 82,335,259.49元人民币。结



合公司当前实际经营和现金流情况，并考虑到公司未来可持续发展，按照《公司章程》相关规定，拟定公司2016年上半年利润分配预案如下：拟以公司现有总股本50,446,880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元人民币（含税），共计派发现金红利 20,178,752元人民币，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司（北京分公司）确认结果为准。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数50,446,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2016-015



(二)审议通过《关于公司拟在香港设立全资子公司菲鹏国际有限公司的议案》



1.议案内容



公司为了进一步扩大经营规模，公司拟出资设立全资子公司菲鹏国际有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准），英文名：FaponInternational LIMITED（最终以工商登记机关核准的名称为准），注册地为中国香港，注册资本为港币50,000,000.00元。



2.议案表决结果：



同意股数50,446,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决



三、备查文件目录



《菲鹏生物股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议》



菲鹏生物股份有限公司



董事会



2016年1……
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