公告日期：2016-11-22

公告编号： 2016-014

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证券代码： 838391 证券简称： 菲鹏生物 主办券商：中信证券

菲鹏生物股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 12 月 8 日 09 时 30 分

结束时间： 2016 年 12 月 8 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第

二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2016 年

11 月 22 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，

会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本

次股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

公告编号： 2016-014

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 1 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：广东省东莞市松山湖台湾高科技园常虎高速西侧花莲

街 5 号 9 楼会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于 2016 年半年度公司利润分配预案的议案》

（二）审议《关于公司拟在香港设立全资子公司菲鹏国际有限公

司的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效

身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代

表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本

人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人

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(二)登记时间: 2016 年 12 月 7 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

(三)登记地点:

广东省东莞市松山湖台湾高科技园常虎高速西侧花莲路 5 号 9 楼

会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址： 广东省东莞市松山湖台湾高科技园常虎高速西侧花莲

路 5 号 9 楼会议室。

联系人：欧高兵

联系电话： 0769-22898896

传真： 0769-22898886

(二)会议费用： 与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《菲鹏生物股份有限公司第四届董事会第

二次会议决议》。

菲鹏生物股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日

出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表

人依法出具的书 面授权委托书。

临时提案请于会议召开前 10 天提交。
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