公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-001

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：凯能科技二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭艳

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向威海银行青岛分行申请人民币 700 万元授信》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，本公司向威海银行青岛分行申请人民币 700 万元
融资综合授信，期限为 12 个月。公司董事长郭艳、总经理王波为本次贷款提

公告编号：2024-001

供连带责任保证担保。涉及贷款的具体事项以与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长郭艳、总经理王波为本次贷款提供连带责任保证担保。按照《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交 易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

青岛凯能环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

青岛凯能环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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