公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-009

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：凯能科技二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭艳

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过人民币 4200 万元授信》1.议案内容：

因公司业务发展需要，本公司拟向民生银行青岛分行申请不超过人民币4200

公告编号：2023-009

万元融资综合授信，其中 1000 万元利率为 3.85%，3200 万元利率为 3.95%，期
限为 12 个月。以自有土地房产（鲁（2022）胶州市不动产权第 0019538 号）抵押。涉及贷款的具体事项以与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

青岛凯能环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

青岛凯能环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日

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