公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-015

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：凯能科技二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭艳

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公 司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郭艳为董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举
郭艳女士为董事长。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会

公告编号：2022-015

任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容：

聘任王波为总经理、任职期限为三年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。
聘任王斌为董事会秘书，任职期限为三年，自 2022 年 6 月 15 日起生
效。

聘任贾铭华为财务负责人、任职期限为三年，自 2022 年 6 月 15 日起
生效。

聘任王昭良为副总经理、任职期限为三年，自 2022 年 6 月 15 日起生
效。

聘任房国栋为副总经理、任职期限为三年，自 2022 年 6 月 15 日起生
效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛凯能环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》


公告编号：2022-015

青岛凯能环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日

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