公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-010

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2022年 4 月 27 日审议并通过：

选举王波先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,840,000 股，占公司股本的 53.04%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭艳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,600,000 股，占公司股本的 34.78%，不是失信联合惩戒对象。

选举王斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王昭良先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举房国栋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响


公告编号：2022-010

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对 公 司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

《青岛凯能环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。