公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-017

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：凯能科技二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席会议；


公告编号：2021-017

二、议案审议情况

审议通过《关于提名秦伟女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2027 年 7 月 28 日收到监事会主席刘庆雷先生递交的辞职报
告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名秦伟女士为公司第二届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

秦伟 监事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

四、备查文件目录
《青岛凯能环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股大会决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

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