公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-028

证券代码：838381 证券简称：德孚转向 主办券商：华安证券
安徽德孚转向系统股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘世斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn)披露了本次会议召开的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,671,709 股，占公司有表决权股份总数的 76.1085%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


公告编号：2024-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,671,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市专项审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,671,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-028

三、备查文件目录

《安徽德孚转向系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 17 日

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