公告日期：2024-08-27

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子通讯
方式发出
5.会议主持人：王邦侃
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》《公司法》及相关法律 法规的规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了房屋建筑物的折旧年限。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章 经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营范围：技术 第十三条 公司的经营范围：技术 服务、技术开发、技术咨询、技 服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广； 术交流、技术转让、技术推广； 第一类医疗器械销售；第二类医 第一类医疗器械销售；第二类医 疗器械销售；第二类医疗器械租 疗器械销售；第二类医疗器械租 赁；医护人员防护用品批发；专 赁；医护人员防护用品批发；专 用化学产品销售（不含危险化学 用化学产品销售（不含危险化学 品）；消毒剂销售（不含危险化学 品）；消毒剂销售（不含危险化学 品）；玻璃仪器销售；电子产品销 品）；玻璃仪器销售；电子产品销 售；软件开发；信息系统集成服 售；软件开发；信息系统集成服 务；信息咨询服务（不含许可类 务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；非居住房地产租 信息咨询服务）；非居住房地产租
赁。 赁，物业管理。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议……
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