公告日期：2016-08-24

公告编号：2016-002

证券代码：838372 证券简称：醉纯科技 主办券商：长江证券

北京醉纯科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月8日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年8月24日

3、会议召开地点：醉纯科技会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：杨锦生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京醉纯科技股份有限公司2016年半年度报告》

公告编号：2016-002

1.议案内容

《北京醉纯科技股份有限公司2016年半年度报告》

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

无回避表决情况，该议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

(一)公司第一届监事会第二次会议决议。

北京醉纯科技股份有限公司

监事会

2016年8月24日


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