公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-019



证券代码：838371 证券简称：红石阳光 主办券商：中原证券



红石阳光（北京）科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长韩黎光



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司住所的议案》



公告编号：2017-019



1.议案内容



公司因业务发展需要，现拟对公司注册地址进行变更。原公司注册地址：北京市海淀区花园路小关街120号B区二层321号，新注册地址：北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼一层106室，具体地址以工商登记注册为准。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



公司注册地址变更以后，根据变更后的注册地址修改《公司章程》的相应条款。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



公告编号：2017-019



《红石阳光（北京）科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



红石阳光（北京）科技股份有限公司



董事会



2017年9月15日




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