公告日期：2017-05-15

证券代码：838371 证券简称：红石阳光 主办券商：中原证券



红石阳光（北京）科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：公司大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：韩黎光



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份16,266,000股，占公司股份总数的81.33%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



董事会就 2016 年度的工作情况和经营状况进行了全面回顾总



结，并对2017年公司发展计划进行了汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 16,266,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



对2016年公司监事会召开及工作情况进行了总结与回顾。



2.议案表决结果：



同意股数 16,266,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《2016 年年度报告》（公



告编号：2017-007）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数 16,266,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于2016年度财务决算方案的议案》



1.议案内容



根据经审计机构标准无保留意见的审计报告，对公司2016年度



的经营成果和财务状况进行数据分析。



2.议案表决结果：



同意股数 16,266,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于2016 年度利润分配预案的议案》



1.议案内容



从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定2016年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数 16,266,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于2017 年度财务预算方案的议案》



1.议案内容



在相关基本假设前提下，公司本着谨慎性原则对2017年经营成



果进行预测。


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