公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-006



证券代码：838371 证券简称：红石阳光 主办券商：中原证券



红石阳光（北京）科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



红石阳光（北京）科技股份有限公司第一届监事会第三次会议于2017



年4月20日上午11:00在公司会议室召开，会议由监事会主席潘有富主



持，应出席本次会议的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议符



合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。



二、议案审议情况



本次监事会以举手表决的方式审议通过以下议案：



1、审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



本项议案需要提交2016年度股东大会审议通过。



2、审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，全体监事已审阅公司 2016 年年度报告及摘要，经审核，监事会认为：



（1）2016 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定；



公告编号：2017-006



（2）2016 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016



年度的经营成果和财务状况等事项；



（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



本项议案需要提交2016年度股东大会审议通过。



3、审议通过《关于2016年度财务决算方案的议案》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



本项议案需要提交2016年度股东大会审议通过。



4、审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



本项议案需要提交2016年度股东大会审议通过。



5、审议通过《2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占



用情况专项说明的议案》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



本项议案需要提交2016年度股东大会审议通过。



三、备查文件



红石阳光（北京）科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。



红石阳光（北京）科技股份有限公司



监事会



2017年4月21日




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