公告日期：2017-03-13

公告编号:2017-001



证券代码：838371 证券简称：红石阳光 主办券商：中原证券



红石阳光（北京）科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



红石阳光（北京）科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2017年3月13日下午16:00在公司会议室召开，会议通知已经以电子邮件形式送达各位董事。



本次会议应出席董事7人，实际出席本次董事会会议的董事（包



括委托出席的董事人数）共6人，会议由董事长韩黎光先生主持。



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：



1、审议通过《关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保的议案》



议案内容：具体内容披露于指定信息披露网站——全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn），公告编号2017-002。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对,1票回避表决。关联董事韩黎光回避表决。此议案需提交临时股东大会审议。



2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



公告编号:2017-001



议案内容：董事会拟于2017年3月28日召开2017年第一次临



时股东大会。



表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的《红石阳光（北京）科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



特此公告。



红石阳光（北京）科技股份有限公司



董事会



2017年3月13日




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