公告日期：2016-09-12

证券代码：838371 证券简称：红石阳光 主办券商：中原证券

红石阳光（北京）科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月12日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩黎光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于改选李旺为公司董事的议案》

1.议案内容

选举李旺先生为公司董事，免去王纪章先生的董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易等回避表决情形。

(二)审议通过《关于选举冯玉慧为公司监事的议案》

1.议案内容

因原监事施瑞鹏先生辞去监事职务，现选举冯玉慧女士为公司监事。冯玉慧女士就任之前，施瑞鹏先生仍履行监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易等回避表决情形。

(三)审议通过《关于追认2016年上半年关联交易的议案》1.议案内容

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认2016年上半年关联交易的公告》

（公告编号：2016-004）。

2.议案表决结果：

同意股数5,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

鉴于本议案内容涉及关联交易，关联股东韩黎光先生回避表决，回避表决股份数为14,790,000股。

(四)审议通过《关于预计2016年下半年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2016年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-005）。

2.议案表决结果：

同意股数5,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

鉴于本议案内容涉及关联交易，关联股东韩黎光先生回避表决，回避表决股份数为14,790,000股。

三、备查文件目录

《红石阳光（北京）科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

红石阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日


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