公告日期：2016-08-26

证券代码：838371 证券简称：红石阳光 主办券商：中原证券

红石阳光（北京）科技股份有限公司

关于追认2016年上半年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定，公司第一届董事会第三次会议对2016年1月1日至今公司与北京川合通晟科技有限公司（以下简称“川合通晟”）、红石阳光健康科技（北京）有限公司（以下简称“红石健康”）发生的未履行决策程序的日常性关联交易予以审议并追认，交易情况如下：

1、接受劳务的关联交易

关联交易内 关联交易定价原则决

关联方 金额（元）

容 策程序

北京川合通晟科技有

提供劳务 市场定价 334,850.00

限公司

合计 - - 334,850.00

2、销售商品/提供劳务的关联交易

关联交易内 关联交易定价原则

关联方 金额（元）

容 决策程序

红石阳光健康科技（北

提供劳务 市场定价 707,547.19

京）有限公司

红石阳光健康科技（北

出售商品 市场定价 9,772,553.52

京）有限公司

合计 - - 10,480,080.71

3、租赁服务的关联交易

关联交易定价原则

关联方 关联交易内容 金额（元）

决策程序

北京川合通晟科技有 承租关联方汽 市场定价 37,500.00

限公司 车

总计 - - 37,500.00

（二）关联方关系概述

关联方关系概述如下：

2016年3月14日之前，实际控制人配偶张婉秋及实际控制人父亲韩洪博分别持有川合通晟1%和99%的股权。此后，川合通晟全部股权已被转让给无关联关系第三方。

红石健康为公司的参股子公司，公司持有其45%的股权。

（三）表决和审议情况

2016年8月26日，公司第一届董事会第三次会议审议并通过《关于追认2016年上半年关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避表决票3票。

此议案未经全体董事过半数同意，将直接提交公司2016年第二次临时股东大会审议，股东大会审议过程中，与上述关联交易有关联关系的股东将回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 ……
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