公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-004



证券代码：838350 证券简称：博莱特 主办券商：东莞证券



宁波博莱特光电科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部



门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需



要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月10日 10:00



结束时间：2018年5月10日 12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2018-004



现场举手表决



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.郑伟、胡建迪



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一） 审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



（二） 审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



（三） 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



（四） 审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



（五） 审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



（六） 审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、法人股东



凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；3、代理人 公告编号：2018-004



凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登



记手续。4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。



(二)登记时间: 2018年5月9日9:00-12:00时；14:00-16:00时



(三)登记地点:



浙江省慈溪市观海卫工业园东区公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:孙月兰 联系电话: 0574-58964399 联系传真: 0574-



58964396 联系地址：浙江省慈溪市观海卫工业园东区博莱特光电



(二)会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交



五、备查文件目录



《宁波博莱特光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》《宁波博莱特光电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》宁波博莱特光电科技股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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