公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-022



证券代码：838350 证券简称：博莱特 主办券商：东莞证券



宁波博莱特光电科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波博莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年12月20日上午9:00在公司会议室召开。会议于2017年12月10日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长沈晓峰先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。



二、会议表决情况



1、审议《关于<变更会计师事务所>的议案》；



议案内容：详细见公司2017年12月22日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于变更会计师事务所的议案》（公告编号：2017-025）。



表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。



本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



2、审议《关于〈董事会秘书变更〉的议案》;



公告编号：2017-022



议案内容：因董事会秘书魏权宏离职，公司拟聘请孙月兰为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。孙月兰原为公司财务总监，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙月兰未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员任职资格要求，已通过全国股转公司举办的2017年第四期挂牌公司董事会秘书资格考试。截止本公告日，孙月兰不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



新任董事会秘书简历：孙月兰，女，1982年 6月出生，中国国



籍，无境外居留权，毕业于东北财经大学，大专学历。2004年12月



至2008年7月，就职于慈溪旭润玩具有限公司，担任财务助理；2008



年8月至2010年6月，就职于慈溪大润发商贸有限公司，担任财务



助理；2010年7月至2015年3月，就职于飞龙家电集团有限公司，



担任财务经理；2015年4月至今，就职于公司及公司前身，2016年



3月开始担任公司财务总监。



表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、审议《关于<补充确认2017年偶发性关联交易>的议案》;



议案内容：详细见公司2017年12月22日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》（公告编号：2017-023）。



表决结果：关联董事沈晓峰、沈东平、沈孟君须回避表决。根据公司《董事会议事规则》，由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人， 公告编号：2017-022



不对该议案进行表决。该议案直接提交股东大会审议。



4、审议《关于〈预计2018年日常性关联交易〉的议案》;



议案内容：详细见公司2017年12月22日在全国中小企业股转系统



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2018



年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-026）。



表决结果：关联董事沈晓峰、沈东平、沈孟君须回避表决。根据公司《董事会议事规则》，由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不对该议案进行表决。该议案直接提交股东大会审议。



5、审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



议案内容：《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：本议……
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