公告日期：2017-04-12

公告编号：2016-013



证券代码：838350 证券简称：博莱特 主办券商：东莞证券



宁波博莱特光电科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



宁波博莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月12日在公司会议室召开，会议于2017年3月31日以书面方式通知各位监事。本次会议由监事会主席周浩强先生主持，本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



本次会议以现场举手表决方式通过如下议案：



1.审议关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案；



议案内容：《公司2016年度监事会工作报告》。



表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。



本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



2.审议关于《公司2016年度财务决算报告》的议案；



公告编号：2016-013



议案内容：《公司2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。



本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



3.审议关于《公司2017年度财务预算报告》的议案；



议案内容：《公司2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。



本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



4.审议关于《公司2016年度报告及其摘要》的议案；



议案内容：



详细见公司2017年4月12日在全国中小企业股转系统信息披露



平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告》（公



告编号：2017-007）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。



表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。



本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



5.审议关于《公司重要会计政策变更》的议案;



议案内容：



因财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财



会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易，故公



司就重要会计政策变更，详细见公司2017年4月12日在全国中小企



业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于 公告编号：2016-013



公司重要会计政策变更的公告》（公告编号：2017-009）。



表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。



本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



6. 审议关于《2016年度公司利润分配方案》的议案。



议案内容：



2016年度市场竞争环境发生较大变化，公司利润水平大幅下滑。



考虑到公司正处在快速发展阶段，资金需求较为强烈，为了更好地把握市场发展机遇，公司计划2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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