公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-013

证券代码：838343 证券简称：腾达国际 主办券商：安信证券

上海腾达国际物流股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈国平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司2018年上半年度报告》议案1.议案内容：



上海腾达国际物流股份有限公司2018年上半年度报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无





公告编号：2018-013

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司修改公司章程》议案

1.议案内容：



同意公司修改章程:



一、原章程，第二章第十二条：公司的经营范围为：海上、航空、陆路国际货运代理；集装箱堆存、仓储、装拆箱、修理服务；无船承运。



现将该条修改为：海上、航空、陆路国际货运代理；集装箱堆存、修理服务；无船承运。



二、章程其他条款不变。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



同意公司召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



上海腾达国际物流股份有限公司

董事会


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