公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-029



证券代码：838343 证券简称：腾达国际 主办券商：安信证券



上海腾达国际物流股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月28日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：董事长陈国平



5.会议主持人：董事长陈国平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事，



高级管理人员列席了本次会议。



二、议案审议情况



1、审议《上海腾达国际物流股份有限公司2018年日常性关联



公告编号：2017-029



交易预计报告》



同意关于上海腾达国际物流股份有限公司2018年度日常性关联



交易的预计。



表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为



0 票。



回避表决情况: 陈国平、徐国祥、王晓军为关联董事，故对此



议案需要回避表决。



该议案还需提交2018年第一次临时股东大会审议



2、审议《关于召开上海腾达国际物流股份有限公司2018年第



一次临时股东大会的议案》



同意召开2018年第一次临时股东大会。



表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为



0 票。



回避表决情况:无



三、备查文件目录



（一）经与会董事签字的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告



上海腾达国际物流股份有限公司



董事会



2017年12月28日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。