公告日期：2017-09-13

公告编号：2017-025



证券代码：838343 证券简称：腾达国际 主办券商：安信证券



上海腾达国际物流股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：董事长陈国平



5.会议主持人：董事长陈国平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事，



高级管理人员列席了本次会议。



二、议案审议情况



1、审议《上海腾达国际物流股份有限公司资本公积及未分配利 公告编号：2017-025



润转增股本的议案》



审议公司拟以现有总股份13,500,000股为基数，以资本公积每



10股转增3股，合计转增4,050,000股。以未分配利润每10股送2



股，合计转送2,700,000股。本次转股送股合计6,750,000股，本预



案实施后，公司总股本由13,500,000股增加至20,250,000股，最终



股本以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。



表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0



票。



回避表决情况:无



该议案还需提交2017年第三次临时股东大会审议



2、审议《上海腾达国际物流股份有限公司修改章程的议案》 议案内容：修改公司章程，公司注册资本（股本）由13,500,000股变更为20,250,000股。



表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0



票。



回避表决情况:无



该议案还需提交2017年第三次临时股东大会审议



3、审议《关于召开上海腾达国际物流股份有限公司2017年第三



次临时股东大会的议案》



议案内容：公司于2017年9月28日召开2017年第三次临时股



公告编号：2017-025



东大会。



表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0



票。



回避表决情况:无



三、备查文件目录



（一）《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告



上海腾达国际物流股份有限公司



董事会



2017年9月13日




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