公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-023



证券代码：838343 证券简称：腾达国际 主办券商：安信证券



上海腾达国际物流股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：监事会主席黄仙明



5.会议主持人：监事会主席黄仙明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



公司现有监事3人，实际出席会议3人。



二、议案审议情况



(一) 审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》



表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为



0 票。



公告编号：2017-023



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2017 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为



0 票。



三、 备查文件目录



（一）《上海腾达国际物流股份有限公司第一届监事会第四次决议》特此公告



公告编号：2017-023



上海腾达国际物流股份有限公司



监事会



2017年8月17日




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