公告日期：2016-08-25

公告编号：2016-002

证券代码：838343 证券简称：腾达国际 主办券商：安信证券

上海腾达国际物流股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事长陈国平

5.会议主持人：董事长陈国平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司2016年半年度报告》

公告编号：2016-002

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为

0 票。

三、备查文件目录

（一）《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第六次决议》

特此公告

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2016年8月25日


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