公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-019
证券代码：838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券
河南南商农牧科技股份有限公司

关联借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司为满足生产经营所需流动资金，2019年度拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛、公司股东兼董事张明辉借入金额不超过人民币1500万元的借款。上述借款为临时性无偿借款，不存在抵押等担保情况。
（二）表决和审议情况

2019年4月12日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟向关联方借款的议案》，关联董事曹沛、张明辉系该交易的对手方，需回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：曹沛

住所：河南省郑州市金水区经三路北84号院


公告编号：2019-019
2.自然人

姓名：张明辉

住所：河南省荥阳市城关乡柿园31号
（二）关联关系

曹沛系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。张明辉系公司股东、董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为关联方自愿提供的无偿借款，不向公司收取任何费用及利息，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

公司为满足生产经营所需流动资金，2019年度拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛、公司股东兼董事张明辉借入金额不超过人民币1500万元的借款。上述借款为临时性无偿借款，不存在抵押等担保情况。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，有利于公司更加便捷的补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是必要的、真实的。

该关联交易有助于缓解公司流动资金的短缺，有利于公司经营发展。
六、备查文件目录

《河南南商农牧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。


公告编号：2019-019
河南南商农牧科技股份有限公司
董事会
2019年4月15日

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