公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-002

证券代码：838341 证券简称：南商农科 主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月31日以电话通知方式紧急发出

5.会议主持人：全体董事推举的董事曹沛

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹沛为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等规定，全体董事选举曹沛先生为公司第二



公告编号：2019-002

届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任曹沛为公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会聘任曹沛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任张娟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会聘请张娟为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张娟为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会聘请张娟为公司董事会秘书，负责公司信息披露等相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日生效。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-002

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。



河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日


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